公司董事会同意聘任李鑫、刘庆新为副总经理，程小兵为总经理助理，三人均为内部培养的资深高管。

　　公司董事会收到执行董事、副总经理吴铁军提交的书面辞职报告。公告显示，吴铁军“因个人工作变动，申请辞去公司副总经理职务”。辞任后，吴铁军仍继续担任公司执行董事、ESG管理委员会委员以及多家附属公司董事职务。

　　公司董事会召开会议，根据董事会薪酬及提名委员会提名，审议通过三项聘任决议：同意聘任李鑫、刘庆新担任公司副总经理，聘任程小兵担任公司总经理助理。李鑫、刘庆新不再担任公司总经理助理职务。上述任命自本次董事会审议通过之日起生效。

　　李鑫、刘庆新、程小兵三人均未持有公司股份，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　海螺水泥是国内产能规模领先的水泥行业龙头企业，主营业务为水泥、商品熟料、骨料及商品混凝土的生产、销售。截至2026年6月末，公司拥有熟料产能2.34亿吨，水泥产能3.85亿吨，骨料产能1.86亿吨，运营商品混凝土产能8435万立方米，在运行风光储发电装机容量约1431兆瓦。

　　截至目前，海螺水泥产业遍及全国20多个省市自治区及印尼、缅甸、老挝、柬埔寨、乌兹别克斯坦等国，是“A+H”股双上市公司。

　　此次新晋的三位高管均为海螺水泥内部培养的资深骨干。公告显示，李鑫生于1972年12月，高级工程师，1993年加入公司，在信息化管理和国际化运营等方面经验丰富；刘庆新生于1979年6月，高级工程师，2001年加入集团，在企业经营管理、合规管理及组织协调等方面经验丰富；程小兵生于1975年12月，高级工程师，1997年加入集团，在水泥生产管理、工艺技术等方面经验丰富。

　　值得注意的是，李鑫的履历中明确标注了“国际化运营”经验。近年来，海螺水泥持续加码海外布局，2025年海外业务营收达58.46亿元，同比增长24.99%，毛利率高达43.31%，同比提升10.98个百分点。2026年上半年，海外业务收入继续同比增长20.98%，出口收入同比大增77%。此次将具备国际化运营经验的高管提拔至副总岗位，也可被视为公司加码海外战略的人才信号。

　　同时，此次高管调整后，海螺水泥的管理团队进一步年轻化。刘庆新、程小兵与李鑫均为“70后”，三位新任高管均在海螺体系内深耕二十年至三十余年，属于典型的内部培养梯队。

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