公司以通信方式召开第十届董事会第十八次会议，经全体董事一致推举，由公司副董事长、总经理马琪代为履行董事长、法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

　　在公司连续任职约5年4个月。在本次会议之前，王咏梅对公司历次董事会会议、审计委员会会议审议的所有议案均出具了同意意见。

　　对，王咏梅认为，公司本次换届的动机和程序丧失正当性，修改的目的是提前终止具有独立判断力的独立董事履职，达到操控董事会的目的。

　　公司说明称，公司第十届董事会于2025年9月15日届满，本次换届系任期届满后的正常安排，不存在提前终止独立董事履职的情形；根据第十三条规定，独立董事连续任职不得超过六年，第十届董事会5位独立董事在公司的连续任期均已接近法律规定的任期上限，因此公司第十一届董事会提名新的独立董事候选人。不存在通过修改削弱监督机制、操控董事会等情形。

　　对，王咏梅认为，公司当前迫在眉睫的是终止巨额亏损，而非换人，若换届选举不当，将危及国有资产安全。

　　公司说明称，公司始终将国有资产保值增值作为经营底线年上半年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6561.96万元，同比增长16.02%，董事会换届与公司持续改善经营、推进主业发展并不矛盾。

　　对，王咏梅认为，本次换届动机和程序丧失正当性，启动提前换届破坏公司治理，她此前曾基于维护国有资产安全，依法对相关投资事项提出反对意见，在国有资产流失风险尚未消除之际进行换届，涉嫌规避监管。若新提名候选人与公司负责人存在潜在的、隐蔽的关联关系，将导致治理结构恶化。

　　公司说明称，王咏梅提及的国有资产流失风险，所指向的是公司2025年曾研究酝酿的一个对外投资项目，公司在充分研究多方面因素、考虑多方面意见后，经审慎评估，已主动终止该项目研究推进工作，该项目未提交董事会审议，不存在以换届规避监管的情形，亦不存在其他形式的国有资产流失情形。

　　对，王咏梅认为，本次换届的动机和程序丧失正当性，对广大股东尤其是中小股东的权益造成了巨大损害。

　　公司说明称，本次董事会换届系董事会任期届满后的正常治理安排，不存在换届动机不当、程序不当或损害中小股东权益的情形。

　　相关资料显示，王咏梅1973年出生，管理学博士，注册会计师，曾任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员；现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学财务研究中心高级研究员，中国国际税收研究会理事，北京大学厉以宁乡村振兴研究院副院长；兼任北京双杰电气股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独立董事。